福建漳州發(fā)展股份有限公司
2015年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
在本次會議召開期間，沒有增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1.召開時(shí)間：
現(xiàn)場會議召開日期和時(shí)間：2016年5月17日(星期二)下午14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年5月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2016年5月16日至2016年5月17日下午15:00期間的任意時(shí)間。
2.現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：漳州市勝利東路漳州發(fā)展廣場21樓公司會議室
3.召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4.召集人：公司董事會
5.主持人：董事長莊文海先生
6.會議通知：公司董事會于2016年4月23日及2016年5月13日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《福建漳州發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開2015年年度股東大會的通知》及《福建漳州發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開2015年年度股東大會的提示性公告》。
7.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會議的出席情況
(一)總體情況：參加股東大會的股東(代理人)共5人，代表股份284,137,090股，占本公司有表決權(quán)總股份的32.14%，其中：(1)出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東(代理人)3人，代表股份284,080,590股，占公司總股份的32.13%；(2)通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份56,500股，占公司總股份的0.01%。
(二)中小股東出席情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份8,346,500股,占公司總股份的0.94%；其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份8,290,000股，占公司總股份的0.94%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份56,500股，占公司總股份的0.01%。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場記名與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，審議通過以下議案：
(一)審議通過《2015年董事會工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意284,091,390股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%；反對45,700股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中，出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況為：同意8,300,800股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.45%；反對45,700股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.55%；棄權(quán)0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
(二)審議通過《2015年監(jiān)事會工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意284,091,390股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%；反對45,700股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中，出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況為：同意8,300,800股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.45%；反對45,700股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.55%；棄權(quán)0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
(三)審議通過《2015年年度報(bào)告》及年度報(bào)告摘要
表決結(jié)果：同意284,091,390股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%；反對45,700股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中，出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況為：同意8,300,800股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.45%；反對45,700股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.55%；棄權(quán)0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
(四)審議通過《2015年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意284,091,390股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%；反對45,700股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中，出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況為：同意8,300,800股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.45%；反對45,700股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.55%；棄權(quán)0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
(五)審議通過《2016年財(cái)務(wù)預(yù)算方案》
表決結(jié)果：同意284,091,390股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%；反對45,700股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中，出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況為：同意8,300,800股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.45%；反對45,700股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.55%；棄權(quán)0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
(六)審議通過《2015年利潤分配預(yù)案》
表決結(jié)果：同意284,091,390股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%；反對45,700股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中，出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況為：同意8,300,800股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.45%；反對45,700股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.55%；棄權(quán)0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
(七)審議通過《關(guān)于2016年度對外擔(dān)保額度的議案》
表決結(jié)果：同意284,091,390股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%；反對45,700股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中，出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況為：同意8,300,800股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.45%；反對45,700股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.55%；棄權(quán)0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
(八)審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》表決結(jié)果：同意8,300,800股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.45%；反對45,700股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.55%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中，出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況為：同意8,300,800股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.45%；反對45,700股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.55%；棄權(quán)0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，公司關(guān)聯(lián)股東對該議案回避表決，“出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)”不包括關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)。
本次股東大會還聽取了《2015年度獨(dú)立董事履職情況報(bào)告》。
上述議案的具體內(nèi)容于2016年4月23日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：福建衡評律師事務(wù)所
2.律師姓名：游東亮、詹俊忠
3.結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序，召集人的資格和出席本次股東大會的人員資格，以及會議表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
六、備查文件
1.經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的股東大會決議
2.律師出具的法律意見書
特此公告！
福建漳州發(fā)展股份有限公司董事會
二○一六年五月十八日
