本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
在本次會議召開期間，沒有增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1.召開時間：
現(xiàn)場會議召開日期和時間：2016年3月29日(星期二)下午14:30網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2016年3月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2016年3月28日下午15：00至2016年3月29日下午15:00期間的任意時間。
2.現(xiàn)場會議召開地點：漳州市勝利東路漳州發(fā)展廣場21樓公司會議室
3.召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4.召集人：公司董事會
5.主持人：董事長莊文海先生
6.會議通知：公司董事會于2016年3月12日及2016年3月25日在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《福建漳州發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開2016年第三次臨時股東大會的通知》及《福建漳州發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開2016年第三次臨時股東大會的提示性公告》。
7.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會議的出席情況
(一)總體情況：參加股東大會的股東(代理人)共13人，代表股份285,323,180股，占本公司有表決權(quán)總股份的32.27%，其中：(1)出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東(代理人)3人，代表股份284,080,590股，占公司總股份的32.13%；(2)通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份1,242,590股，占公司總股份的0.14%。
(二)中小股東出席情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份9,532,590股,占公司總股份的1.08%；其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份8,290,000股，占公司總股份的0.94%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份1,242,590股，占公司總股份的0.14%。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場記名與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，審議通過以下議案：
(一)審議通過《關(guān)于公司發(fā)行超短期融資券的議案》
表決結(jié)果：同意284,156,590股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.59%；反對1,166,590股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.41%；棄權(quán)0股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
其中，出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況為：同意8,366,000股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的87.76%；反對1,166,590股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的12.24%；棄權(quán)0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
上述議案的具體內(nèi)容于2016年3月12日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：福建衡評律師事務(wù)所
2.律師姓名：游東亮、詹俊忠
3.結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序，召集人的資格和出席本次股東大會的人員資格，以及會議表決程序和表決結(jié)果等事項，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
六、備查文件
1.經(jīng)與會董事簽字確認的股東大會決議
2.律師出具的法律意見書
特此公告
福建漳州發(fā)展股份有限公司董事會
二○一六年三月三十日
