本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1.召集人：公司董事會
2.會議召開的日期和時間
(1)現(xiàn)場會議召開日期和時間：2016年03月29日(星期二)下午14:30
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2016年03月29日上午9：30-11：30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2016年03月28日下午15:00至2016年03月29日下午15:00期間的任意時間。
3.會議召開的合法、合規(guī)性：公司2016年03月11日召開的第七屆董事會2016年第五次臨時會議審議通過了《關(guān)于召開公司2016年第三次臨時股東大會的議案》(董事會決議公告同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng))，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；
4.召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合
本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
5.投票規(guī)則：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或其他表決方式中的一種，若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6.股權(quán)登記日：2016年03月23日
7.出席對象：
(1)凡2016年03月23日下午15時深圳證券交易所交易結(jié)束時，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會。自然人股東應(yīng)本人親自出席股東大會，本人不能出席的，可委托授權(quán)代理人出席；法人股東應(yīng)由法定代表人親自出席，法定代表人不能出席的，可授權(quán)委托代理人出席。(授權(quán)委托書式樣附后)；(2)本公司董事、監(jiān)事及高管人員；
(3)公司聘請的律師等相關(guān)人員。
8.現(xiàn)場會議召開地點：漳州市勝利東路漳州發(fā)展廣場21樓會議室
9.公司將于2016年03月25日發(fā)布《關(guān)于召開2016年第三次臨時股東大會的提示性公告》。
二、會議審議事項
(一)審議《關(guān)于公司發(fā)行超短期融資券的議案》。
上述議案的相關(guān)內(nèi)容見于同日公司刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。
三、登記方法
1.登記方式
(1)法人股東持法人授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡原件和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
(2)個人股東持本人身份證原件、股東賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式預(yù)先登記；
(3)代理人出席者需持有委托人親自簽署的授權(quán)委托書原件、委托人身份證原件及股東賬戶卡原件以及代理人身份證原件辦理登記手續(xù)。
2.登記時間：2016年03月25日、28日9:00-11:00、15:00-17:00。
3.登記地點：漳州市勝利東路漳州發(fā)展廣場21層福建漳州發(fā)展股份有限公司證券部
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，流通股股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
(一)通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票代碼及投票簡稱
投票代碼投票簡稱
360753漳發(fā)投票
2.投票時間：2016年03月29日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00
3.在投票當(dāng)日，“漳發(fā)投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。
4.通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
(1)買賣方向為買入股票；
(2)在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，1.00元表示議案一。
(二)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2016年03月28日下午15:00，結(jié)束時間為2016年03月29日下午15：00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實施細(xì)則》的規(guī)定，需取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”進(jìn)行身份認(rèn)證。
(1)申請服務(wù)密碼的股東可登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。
⑵股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
(三)網(wǎng)絡(luò)投票注意事項
1.網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單；
2.對同一議案不能多次進(jìn)行表決申報，多次申報的以第一次申報為準(zhǔn)；
3.對同一議案既通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
五、其他事項
1.本次臨時股東大會現(xiàn)場會議預(yù)期半天，與會股東食宿及交通費自理。
2.聯(lián)系方式：
電話：0596-2671753-8503
傳真：0596-2671876
聯(lián)系人：韓金鵬蘇選娣
郵政編碼：363000
特此通知
福建漳州發(fā)展股份有限公司董事會
二○一六年三月十二日
