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福建漳州發(fā)展股份有限公司第七屆董事會2016年第五次臨時會議通知于2016年03月04日以書面、傳真、電子郵件等方式發(fā)出，會議于2016年03月11日以通訊方式召開，本次會議應(yīng)到董事9名，參與表決董事9名。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議決議如下：
一、審議通過《關(guān)于公司發(fā)行超短期融資券的議案》
為拓寬融資渠道，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)，公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行超短期融資券，發(fā)行方案如下：
1.發(fā)行人：福建漳州發(fā)展股份有限公司；
2.主承銷商：中國民生銀行股份有限公司
3.申請注冊規(guī)模：不超過人民幣壹拾陸億元，根據(jù)公司資金需求額度內(nèi)分期滾動發(fā)行；
4.超短融發(fā)行日期：在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊有效期(兩年)內(nèi)發(fā)行；
5.超短融期限：公司擬發(fā)行超短融期限為不超過270天。
6.發(fā)行超短融的授權(quán)：提請股東大會授權(quán)公司管理層辦理發(fā)行超短期融資券的具體事宜。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會審議。
二、審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
公司董事會同意聘任蘇選娣女士(簡歷附后)為公司證券事務(wù)代表。蘇選娣女士已取得了深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，其任職資格符合《深圳證券交易所上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
三、審議通過《關(guān)于召開公司2016年第三次臨時股東大會的議案》
公司2016年第三次臨時股東大會定于2016年03月29日以現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，審議以下事項：
(一)審議《關(guān)于公司發(fā)行超短期融資券的議案》；
表決結(jié)果：9票同意；0票反對；0票棄權(quán)
《關(guān)于召開2016年第三次臨時股東大會的通知》同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)。
特此公告
福建漳州發(fā)展股份有限公司董事會
二○一六年三月十二
附：簡歷
蘇選娣女士1984年出生，本科。2006年12月至2007年09月任職于公司企管部；2007年10月起至今任職于公司證券部；與控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有持有本公司股份，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
